Полиция Карелии разоблачила схему незаконных банковских операций

Сотрудники МВД Карелии и УМВД России по Петрозаводску выявили преступную группировку, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью. Правоохранители пресекли операции по переводу денежных средств через чужие банковские карты.

По данным следствия, участники группировки скупали у жителей города банковские карты и SIM-карты для проведения платежей. Схема позволяла аферистам обналичивать и переводить средства, скрывая источник происхождения денег.

Организатором преступной группировки установлен 23-летний житель Петрозаводска. Согласно материалам дела, его деятельность началась в 2024 году. Полиция выявила всех участников схемы и пресекла их операции.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и мошенничестве. Следствие продолжается.