В Карелии задержали 13 участников схемы незаконного обслуживания игроков

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении организованной преступной группы из 13 человек, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Карелии. Организатор группы арестован, в отношении остальных участников решается вопрос о мере пресечения.

По данным следствия, с 2023 по 2025 год члены группы предоставляли незаконное банковское обслуживание физическим лицам. Они использовали счета и SIM-карты других людей для перевода денежных средств клиентов на платформы онлайн-казино и букмекерских контор. За каждую операцию преступники взимали комиссию в размере от 4 до 9 процентов от суммы перевода.

В результате деятельности группы было получено более 3,7 миллиона рублей незаконного дохода. Фигуранты привлечены по статьям 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей).

Это расследование является частью более широкой операции против организованной преступности в сфере финансовых услуг. Ранее в Челябинской области были задержаны другие участники аналогичных схем.