Карельская таможня оспаривает фиктивную сделку на 71 млн рублей

Карельская таможня подала иск в арбитражный суд, требуя признать недействительным контракт между российской компанией «Вега» и узбекистанской фирмой «КОММЕРС ИНВАЙТ». Сумма сделки — более 71 миллиона рублей. Таможенники уверены: договор фиктивный, а деньги ушли за границу.

Выяснилось, что товар по контракту так и не поступил в Россию. Зато злоумышленники успели перевести валюту — те самые 71 миллион. Для этого они использовали дистанционный банкинг и подложные документы, которые направили в банк, выступающий агентом валютного контроля.

Истец настаивает: сделка создавалась исключительно для незаконного вывода средств. Теперь суду предстоит разобраться в деталях. Заседание назначено на 9 сентября 2026 года.

К делу привлекли прокуратуру Карелии, Центробанк и Росфинмониторинг. Стороны готовятся к разбирательству.