Иранские миллиарды текут через банки США вопреки санкциям
Американские банки оказались слабым звеном в кампании по изоляции Ирана: через их клиринговые счета ежегодно проходят миллиарды долларов иранских средств, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников и экспертов. Тегеран получает доступ к счетам через зарубежных партнеров, поддерживающих отношения с банками США, что отследить непросто.
Иран создал сеть теневого банкинга, включающую подставные компании и пункты обмена валюты, действующие, в частности, в Гонконге и Дубае. Такие организации обычно не открывают напрямую счета в американских банках, а прибегают к услугам партнеров в Китае, ОАЭ или других странах, поддерживающих корреспондентские отношения с финансовыми учреждениями США. Посредники переводят средства от имени иранских подставных компаний, не раскрывая их связей с Тегераном, и американский банк проводит такие операции.
По данным газеты, так иранская инженерная фирма разместила у китайского поставщика заказ на 150 тыс. печатных плат и датчиков. В счете были указаны реквизиты китайского банковского счета, а платеж на $650 тыс. должны были перевести через банк-корреспондент в Нью-Йорке. Пекин неоднократно заявлял, что выступает против односторонних санкций Вашингтона, называя их необоснованными и незаконными. Власти Гонконга отметили, что соблюдают санкции ООН, но не ограничения, введенные в одностороннем порядке отдельными государствами.
В ходе частных бесед с представителями банков чиновники администрации Дональда Трампа призвали их тщательнее отслеживать потоки иранских денег. «При президенте Трампе Министерство финансов четко дало понять: соблюдение санкций США и выполнение иных правовых обязательств — это не вопрос выбора, и несоблюдение этих требований повлечет за собой последствия. Финансовые учреждения предупреждены», — сказал заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джин Ланг. По его словам, Минфин сейчас «действует быстрее и решительнее, чем когда-либо, выявляя и пресекая деятельность любых учреждений или посредников, которые продолжают содействовать ведению бизнеса с иранским режимом».
В конце августа Минфин США включил филиал государственного египетского банка Banque Misr в ОАЭ в список иностранных финансовых организаций, которые, по мнению ведомства, помогают Тегерану получать доступ к американской банковской системе, и пригрозил отключить от долларовой системы расчетов. По словам чиновников, филиал использовал американские корреспондентские счета для проведения операций на сумму до $1,8 млрд в интересах компаний, предположительно связанных с иранским теневым банкингом. МИД Египта сообщил о переговорах с американской стороной по поводу обвинений Вашингтона, а в Misr заявили, что взаимодействуют с Минфином и соблюдают «нормативно-правовые требования».
