В Карелии пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся нелегальными финансовыми операциями. По данным следствия, в схеме участвовали 13 человек, а общий доход от противоправной деятельности превысил 3,7 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконной банковской деятельности и обороте платежных средств. Расследование ведут следственные органы СК России по Республике Карелия.
По версии правоохранительных органов, с 2023 по 2025 год участники группы осуществляли операции без соответствующей лицензии. Для этого использовались банковские счета и сим-карты, оформленные на третьих лиц. Через них проводились финансовые транзакции по поручению клиентов, в том числе связанные с онлайн-играми и ставками.
Вознаграждение участников составляло от 4 до 9% от сумм операций, что и сформировало общий доход.
Противоправная деятельность была выявлена в результате совместной работы сотрудников УФСБ, МВД и профильных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями.
В настоящее время фигуранты задержаны при участии Росгвардии, проведены обыски по местам их проживания и в офисах. Организатор схемы арестован, в отношении остальных решается вопрос о мере пресечения. Следствие продолжает устанавливать дополнительные эпизоды и всех причастных к делу.