Апелляционный суд Восточно-Карибского Верховного суда 29 июля отменил бессрочную остановку разбирательства между Альфа-банком и компанией Kipford, связанной с братьями Ананьевыми. Решение о заморозке активов на $142 млн вступило в силу немедленно.
В 2017 году Альфа-банк выдал заем в $140 млн ООО «Краснобродский Южный» на покупку угольного актива у Дмитрия и Алексея Ананьевых. Два года спустя заемщик обанкротился, и банк заподозрил мошенничество.
Финансовая организация настаивает, что ее ввели в заблуждение насчет месторождения и средств покупателя. По версии банка, через цепочку переводов Kipford получила $48,34 млн кредитных денег.
Первая попытка заморозить активы в 2020 году провалилась. Новый иск банк подал в январе 2022-го, но в феврале 2024-го суд первой инстанции снова отказал в обеспечительных мерах и бессрочно приостановил дело из-за санкций.
Апелляция сочла, что санкционный статус не мешает правосудию: суд может выносить решения в пользу подсанкционных лиц, а оплату издержек разрешают по лицензии. Также для обеспечительных мер не нужно доказывать высокую вероятность успеха. В итоге активы Kipford заморожены до финального вердикта.